董事會(huì)成員

審計(jì)委員會(huì)

審計(jì)委員會(huì)旨在協(xié)助董事會(huì)履行其監(jiān)督公司在執(zhí)行會(huì)計(jì)、稽核、財(cái)務(wù)報(bào)導(dǎo)流程及財(cái)務(wù)控制上的品質(zhì)和誠(chéng)信度。

審計(jì)委員會(huì)之職權(quán)事項(xiàng)包括：
一、依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。
二、內(nèi)部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書(shū)或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)。
五、重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書(shū)或提供保證。
七、募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券。
八、簽證會(huì)計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬。 
九、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免。 
十、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及半年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 
十一、其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)

本委員會(huì)每季至少召開(kāi)一次，並得視需要隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。
 

薪資報(bào)酬委員會(huì)

薪資報(bào)酬委員會(huì)旨在協(xié)助董事會(huì)執(zhí)行與評(píng)估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經(jīng)理人之報(bào)酬。

薪資報(bào)酬委員會(huì)職責(zé)：
薪資報(bào)酬委員會(huì)應(yīng)以善良管理人之注意，忠實(shí)履行下列職權(quán)，並將所提建議提交董事會(huì)討論。
(1)定期檢討本規(guī)程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經(jīng)理人績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、年度及長(zhǎng)期之績(jī)效目標(biāo)，與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)，並於年報(bào)中揭露績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)容。
(3)定期評(píng)估本公司董事及經(jīng)理人之績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情形，並依據(jù)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)所得之評(píng)估結(jié)果，並訂定其個(gè)別薪資報(bào)酬之內(nèi)容及數(shù)額。

本委員會(huì)每年至少召開(kāi)二次，並得視需要隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。

薪資報(bào)酬委員會(huì)開(kāi)會(huì)資訊：

獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管、會(huì)計(jì)師之溝通情形：

1.稽核主管依規(guī)定每月將稽核結(jié)果及每季缺失追蹤結(jié)果向獨(dú)立董事報(bào)告；每年度末由稽核主管向獨(dú)立董事說(shuō)明稽核計(jì)劃及評(píng)估成果，同時(shí)出具內(nèi)部控制制度聲明書(shū)。

2.本公司稽核主管視情況需求列席審計(jì)委員會(huì)，獨(dú)立董事就報(bào)告及討論事項(xiàng)提供其專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，並由公司相關(guān)人員進(jìn)行回覆及後續(xù)追蹤。

3.會(huì)計(jì)師定期依據(jù)審計(jì)公報(bào)以面對(duì)面或書(shū)面方式，向治理單位(包括獨(dú)立董事組成之審計(jì)委員會(huì))進(jìn)行溝通，並視情況列席審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)，溝通後由審計(jì)委員會(huì)對(duì)年度決算表冊(cè)出具查核報(bào)告。